В Брестской области раскрыли теневую схему поставок фруктов

Теневая группа раскрыта

В Брестской области совсем недавно раскрыта теневая схема поставок фруктов на рынки Беларуси и России, как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Благодаря сотрудникам Комитета госконтроля Брестской области и управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области, которые провели совместные оперативно-розыскные и контрольные мероприятия, была пресечена активная деятельность хорошо подготовленой преступной группы, которая использовала теневые схемы и поставляла фрукты на рынки РБ и РФ.

Как действовали мошенники

Для обмана использовались подставные компании, при этом участники преступной группы в документах писали, что яблоки, ввозимые из Польши в Беларусь, якобы затем отгружались в адрес этих компаний. На самом же деле товар реализовывался за наличный расчет внутри Беларуси, а кроме того вывозился в РФ. Для реализации преступной схемы задействовали реквизиты и расчетные счета 11 подставных компаний.

Всего в Беларусь ввезли 900 большегрузных машин с яблоками стоимостью более $10 млн. При этом сумма неуплаченных за 2011-2012 года налогов составила порядка Br1,5 млрд.

Уже стало известно, что организатором преступной группы по теневой торговле является гражданин Российской Федерации, членами группы также были жители Беларуси. По итогом следствия возбуждены уголовные дела.

Автор: Ксения