150 млн рублей «забыли» перевести зарубежные партнеры на счета экспортеров ЕАО

В Биробиджанской таможне с начала 2017-го проведено 32 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства РФ и органов валютного регулирования. Количество таких проверок в текущем году выросло в три раза. По их результатам возбуждено три уголовных дела.

Выявлены факты незачисления денежных средств на сумму почти 150 млн рублей за переданные иностранным партнерам товары, сообщила ИА ЕАОMedia сотрудник пресс-службы Биробиджанской таможни Елена Вербицкая.

«Проверки показали, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие внешнеторговые операции с зарубежными партнерами в регионе деятельности Биробиджанской таможни, допускают нарушения валютного законодательства. Так, в семи случаях выявлено нарушение пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ „О валютном регулировании и валютном контроле“, всего таких нарушений было на сумму свыше 122 млн рублей. В шестнадцати случаях были нарушены пункты 8.4, 9.8 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

Всего по выявленным фактам возбуждено 36 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России (семь административных дел по части 4, семнадцать — по части 6, двенадцать — по части 6.3).

Кроме того, органом дознания Биробиджанской таможни по результатам проверок соблюдения валютного законодательства возбуждено три уголовных дела, два из которых по статье 193 УК РФ, одно по статье 193.1 УК РФ. Были выявлены факты незачисления денежных средств на сумму почти 150 млн рублей за переданные иностранным партнерам товары и перевода денежных средств в размере 18-ти млн рублей на счета иностранного партнера с использованием подложных документов.

В прошлом году за нарушения валютного законодательства к административной ответственности привлекалось шесть участников внешнеэкономической деятельности, к уголовной ответственности – два участника внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.

Фото: jur24pro.ru Источник: ЕАОmedia